工商競(jìng)爭(zhēng)字〔2016〕115號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、副省級(jí)市工商行政管理局、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門：
為貫徹落實(shí)2016網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)行動(dòng)視頻會(huì)議精神，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，解決工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門在打擊查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作中遇到的新情況、新問(wèn)題，不斷提高工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷執(zhí)法辦案工作水平，依法懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)，現(xiàn)就進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作有關(guān)事宜通知如下。
一、提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動(dòng)日益突出，特別是隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營(yíng)銷方式的發(fā)展，打著所謂“微商”“電商”“多層分銷”“消費(fèi)投資”“愛(ài)心互助”等名義從事傳銷活動(dòng)屢見(jiàn)不鮮。網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)因其主體和標(biāo)的虛擬性、行為跨地域性等特點(diǎn)，與傳統(tǒng)傳銷相比更加具有隱蔽性、欺騙性和社會(huì)危害性，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件往往具有蔓延速度快、涉及人員多、波及地域廣、涉案金額大等特點(diǎn)，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾利益，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。目前，打擊傳銷工作已作為一項(xiàng)獨(dú)立測(cè)評(píng)內(nèi)容納入全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)體系，各級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門要充分認(rèn)識(shí)網(wǎng)絡(luò)傳銷的巨大社會(huì)危害性和加強(qiáng)查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的必要性和緊迫性，積極爭(zhēng)取各級(jí)黨委政府對(duì)查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷工作充分的經(jīng)費(fèi)投入和人力物力保障，解決打擊工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題。今年，工商總局將打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷納入“2016網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)行動(dòng)”，各地打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷工作成效將在2016年打擊傳銷綜治考評(píng)中有所體現(xiàn)。
二、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索的搜集研判
各級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門要通過(guò)群眾舉報(bào)、公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)信息瀏覽發(fā)掘、相關(guān)部門線索移交等途徑，認(rèn)真梳理篩查網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索，從中發(fā)現(xiàn)和確定涉嫌從事傳銷違法活動(dòng)的網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、實(shí)地核實(shí)、可疑資金交易分析等手段，加強(qiáng)在線與遠(yuǎn)程電子數(shù)據(jù)證據(jù)采集、固定和分析工作，獲取涉及的單位、人員、銀行賬戶、活動(dòng)范圍、活動(dòng)地點(diǎn)、服務(wù)器和網(wǎng)站所在地及在本地區(qū)活動(dòng)情況等信息，會(huì)同有關(guān)部門迅速采取措施，深挖擴(kuò)線，追根溯源，確定重點(diǎn)打擊對(duì)象。
重慶市工商局、福建省泉州市工商局作為總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)查處試點(diǎn)單位，將在監(jiān)測(cè)搜集網(wǎng)絡(luò)傳銷信息、轉(zhuǎn)辦案源線索、電子數(shù)據(jù)分析、獲取固定證據(jù)等方面為全國(guó)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門提供技術(shù)支撐和經(jīng)驗(yàn)借鑒。各地工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)接到的案源線索，要及時(shí)調(diào)查處理并向監(jiān)測(cè)點(diǎn)單位反饋。
三、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的報(bào)備與查處
縣、市級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門查處網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，應(yīng)在立案前或立案同時(shí)逐級(jí)報(bào)備至省級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門。報(bào)備內(nèi)容應(yīng)包括：涉案主體名稱，涉案主體利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)的官網(wǎng)域名及會(huì)員管理平臺(tái)域名、注冊(cè)地或主要涉案人員姓名、住所地，案件線索來(lái)源，立案時(shí)間及案情簡(jiǎn)要介紹等情況。上級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門經(jīng)比對(duì)后，發(fā)現(xiàn)其他工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門已經(jīng)對(duì)同一涉案主體立案查處的，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況通報(bào)下級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門，并做好案件查處的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作。各省級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)外橫向溝通，調(diào)度掌握全面情況，及時(shí)組織案件查處。
網(wǎng)絡(luò)傳銷案件由違法行為發(fā)生地工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)查處。涉及多個(gè)地域或者違法行為發(fā)生地不易確定的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，由最先立案的工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門或者主要違法行為發(fā)生地工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)查處。發(fā)生爭(zhēng)議的，按照有利于案件打擊處置、保證案件公正處理的原則協(xié)商解決；協(xié)商不成的，由共同上一級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門指定有關(guān)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門立案查處。重大、疑難網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，由工商總局指定管轄。
各級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)傳銷案件數(shù)據(jù)取證能力，按照《關(guān)于工商行政管理機(jī)關(guān)電子數(shù)據(jù)證據(jù)取證工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（工商市字〔2011〕248號(hào)）等相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行取證，必要時(shí)委托第三方電子數(shù)據(jù)司法鑒定或技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)助取證，確保電子證據(jù)的合法、有效。
屬地工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)搜索引擎、社交平臺(tái)、第三方交易平臺(tái)、第三方支付工具等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商的監(jiān)督規(guī)范，建立常態(tài)化、通暢的溝通渠道。對(duì)利用其提供的服務(wù)渠道實(shí)施的傳銷行為，明確其為各級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門開(kāi)展調(diào)查取證、處理違法信息提供必要的協(xié)助配合，對(duì)不履行相關(guān)義務(wù)的，依法追究其責(zé)任。
四、加強(qiáng)部門協(xié)作，切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷信息傳播渠道
網(wǎng)絡(luò)傳銷的宣傳大多利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展，采用建立專門宣傳信息網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)，通過(guò)社交平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)交流等方式進(jìn)行。各級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門要強(qiáng)化與通信、網(wǎng)信管理部門的協(xié)作，建立密切的長(zhǎng)效性的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、信息搜索、線索移送等方面的工作機(jī)制，清除互聯(lián)網(wǎng)上的傳銷宣傳信息，關(guān)閉傳銷網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)空間。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件辦結(jié)后，辦案機(jī)關(guān)應(yīng)將涉案宣傳網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)和會(huì)員系統(tǒng)網(wǎng)站提請(qǐng)通信、網(wǎng)信管理部門采取技術(shù)措施予以處理。對(duì)服務(wù)器設(shè)在境外，境內(nèi)無(wú)實(shí)體可查的傳銷網(wǎng)站、系統(tǒng)，應(yīng)移送通信、網(wǎng)信管理部門進(jìn)行處理，并及時(shí)向社會(huì)發(fā)布預(yù)警提示。
主要網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商所在地工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門要依法加強(qiáng)管理，引導(dǎo)其建立實(shí)時(shí)的傳銷信息關(guān)鍵詞上傳渠道屏蔽、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)信息搜索等功能，即時(shí)刪除有關(guān)傳銷信息，凈化網(wǎng)絡(luò)信息環(huán)境。
五、加強(qiáng)宣傳教育，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定
各級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門要積極利用新聞和網(wǎng)絡(luò)媒體，采取多種形式宣傳報(bào)道查處的網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例，充分宣傳網(wǎng)絡(luò)傳銷的危害、特點(diǎn)和騙人伎倆，揭露其違法本質(zhì)，不斷提高群眾抵制和防范網(wǎng)絡(luò)傳銷的意識(shí)和能力。
各級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門要密切關(guān)注輿情動(dòng)態(tài)，切實(shí)加強(qiáng)苗頭性、傾向性情報(bào)信息研判。開(kāi)展打擊查處網(wǎng)絡(luò)傳銷大要案件行動(dòng)前，要充分考慮可能會(huì)產(chǎn)生的影響，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)上報(bào)地方黨委政府，把不穩(wěn)定因素控制在萌芽狀態(tài)，防止群體性事件的發(fā)生。對(duì)因查處網(wǎng)絡(luò)傳銷案件而發(fā)生的群體性事件，要在地方黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下，依法妥善處置在當(dāng)?shù)兀袑?shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
工商總局
2016年6月24日